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穆巴拉克政权在英国的丑闻数百万

点击量:   时间:2019-02-09 05:02:05

英国允许埃及推翻独裁统治的主要成员在英国保留数百万英镑的可疑财产和商业资产,可能违反全球商定的制裁措施这种情况导致指责部长们更有兴趣保护伦敦金融城与阿拉伯金融部门保持良好关系而不是确保正义被驱逐的前总统胡斯尼·穆巴拉克于6月被判入狱6个月的调查由BBC阿拉伯人进行,并与“卫报”和al-Hayat共同发布泛阿拉伯报纸已发现许多与他的家人及其同事有关的宝贵资产尚未被冻结这些资产包括切尔西和骑士桥的豪宅以及在伦敦市中心注册的公司穆巴拉克内圈的一名成员甚至被允许建立一个最近几个月以英国为基地的业务,尽管被列入英国财政部制裁名单(pdf)的埃及人的链接资产被冻结为了回应调查,外交部表示正在与埃及同行密切合作,追捕穆巴拉克政权资产财政部有一个专门负责实施金融制裁的部门,有信心它采取了正确的行动两个部门都表示无法就个别案件发表评论这些揭露将令英国部长们感到尴尬,他们此前表示支持阿拉伯起义,并发誓要采取“果断行动”追查和归还所取出的非法资金埃及从穆巴拉克垮台18个月后,公司大楼和土地登记处的公开访问记录表明,被侵占埃及资金的政权人物的命运至少部分归咎于英国土地并且未受英国当局的影响问题是在追逐前政权资产方面,埃及明显缺乏政治意愿s - 一些专家认为穆巴拉克时代主要参与者持续影响的情况埃及政府目前正在寻求对英国财政部提起诉讼以拖累资产追回“这是英国和埃及政府的集体犯罪“公共调查人员Mohamed Mahsoob博士说,他曾对埃及的”被盗数十亿美元“进行调查,此后他被任命为该国的新内阁”英国是追查和冻结埃及资产的最糟糕国家之一“他说:“英国人说他们需要埃及政府的正式请求才能采取任何行动,直到这种情况发生,他们允许资产自由流动并关闭英国境外公司的某些账户,以便在其他地方再投资以不同的形式,以防止它被检索“这是纯粹的政治暴利,不反映英国的概念我们在埃及大学教授的冰与民主“英国正在做的只不过是放弃埃及资产,这只会对埃及国家造成损害”穆巴拉克政权在20世纪90年代和21世纪初建立的激进的自由市场改革计划看到以前的国有企业和土地所有权以惊人的速度转移到私人商人手中执政的新民主党内的突出“大鲨鱼” - 包括穆巴拉克的花花公子儿子和假定的接班人贾迈勒 - 积累了巨大的财富流行的愤怒与腐败的规模是埃及革命背后的驱动力随着埃及的动荡在整个地区蔓延的政治冲击波,英国的政治领导人争先恐后地与革命者重新调整大卫卡梅伦宣称英国政府是埃及人民的朋友并准备“以任何方式帮助我们可能“在穆巴拉克垮台三天后,人民面临着恢复埃及'被盗数十亿美元的压力在开罗街头,开罗的临时政府要求西方当局冻结几名前政权成员的资产,这些成员涉嫌贪污公款并将其隐藏在财产和商业利益中外交大臣威廉·黑格告诉国会议员要求与之合作,政府部长承诺“坚定,果断,迅速采取行动” 然而,尽管瑞士在穆巴拉克被推翻后仅花了半个小时才开始冻结埃及政权资产,但英国花了37天时间跟进 - 批评人士说这可能导致资产被清算,非法资金将被转移到海外,而瑞士则有冻结了近5亿英镑的可疑埃及资产,英国冻结不到五分之一,并没有将其归还给埃及同时埃及近一半的人口生活在贫困线以下,该国政府刚刚申请了一笔有争议的30亿英镑贷款国际货币基金组织帮助稳定其经济世界领先的跨境资产追回权威之一马克·皮尔斯教授表示,这一消息并不令人惊讶“作为一个公民,我会感到愤怒,”他告诉BBC“但作为一名律师我会说这并不让我感到惊讶,因为我不确定所谓的PEPs [Politically Exposed People]的规则是否真的在英国完全实施了州不是他补充说:“埃及与西方有着密切的关系,与英国的关系非常密切”我特别想到各种阿拉伯银行及其子公司伦敦如果你去城里散步,你可以看到它们 - 我很确定穆巴拉克家族的埃及亲信和那个系统的成员觉得在英国存钱非常舒服“把你的钱带到你的身上可能更舒服在伦敦金融城的一家阿拉伯银行的朋友“[对于英国政府]埃及的军事将领可能仍然是安全保障,而新议会和新总统可能会保留”我希望英国小心不要正好违背了旧政权的残余“公共记录显示一些显然未冻结的英国资产与埃及政权人物有关,其中一些人现在因开斋经济而被监禁在Gairo Mubarak的监狱里由财政部于2011年3月发布的详细资料,其中19名埃及人的资产将被冻结然而,总部位于伦敦的投资公司MedInvest Associates从未被冻结,Gamal随后辞去董事职务,2月MedInvest悄然离职自愿解散,可能允许其资产转移到国外超出调查人员的范围内Gamal Mubarak也与位于Harrods百货公司拐角处的1000万英镑伦敦住宅密切相关骑士桥房屋被命名为穆巴拉克在其公司申请中的地址 MedInvest并被列为穆巴拉克家庭住宅,出生于2010年在伦敦出生的Gamal女儿的出生证明但该财产尚未被冻结以供调查加马尔目前正在开罗入狱,等待洗钱指控的判决另一个关于财政部制裁的数字实际上,这份名单已被允许在英国开设一家新公司Naglaa el-Ghazarley,他是前旅游业的妻子去年11月,在英国承诺冻结其资产近八个月后,住房部长艾哈迈德·马格拉比 - 现在因腐败而在埃及服刑五年 - 在Nejla注册了Essential Designs该公司在切尔西的注册地址仍未解冻蒂姆专门从事资产追回的律师丹尼尔表示,制裁名单上的某人可以通过这种方式开始在英国进行交易,这是“非同寻常的”埃及负责追查被盗资金的司法部官员埃及 - 戈哈里法官坚称他曾向英国当局挑战他们的无所作为,但被告知英国调查人员需要更多信息才能继续“英国政府有义务帮助我们,但它不想做任何努力来恢复钱它只是说:给我们证据这是合理的吗 “我们在埃及我们怎样才能在英国寻找资金我们认为英国违反国际法和反腐败协议”中东和北非部长阿利斯泰尔伯特否认英国做得不够“我们正在与他们的[埃及]当局密切合作,以确定和限制他们的法院认定为被盗的资产,“他说,”被盗资产的恢复和归还是合法的至关重要英国根本不可能剥夺在没有刑事定罪和没收令的情况下,他们的资产并将他们送回海外国家 “因此,我们正与埃及的有关当局密切合作,帮助他们了解法律程序以及如何有效和高效地开展工作,包括通过英国和开罗的专家与专家的联系,签署谅解备忘录与埃及金融情报部门分享情报,增加警方与警方之间的情报合作“影子司法部长安迪•斯劳特说,调查发现的证据显示英国政府”实际上视而不见“从埃及人民偷来的钱“官员们20分钟的工作可以确定属于旧埃及政权的非常重要的资产我们曾经是一个看待国际正义的地方,现在我们对此视而不见各种类型的虐待,“他说•埃及的Stolen Billions将于周一在BBC2的Newsnight播出,并在接下来的两周内在BBC阿拉伯语频道播出国际社会利用金融制裁来试图塑造特定政权和个人的行为,并阻止资金流入恐怖分子手中,并防止那些涉嫌经济欺诈的人将其财富转移到公共范围之外制裁是在超国家层面实施的根据联合国(根据联合国宪章第41条)或欧盟(根据“欧盟条约”第11条),尽管实际上每个国家在制定和实施制裁时都保留了自己的一套法律程序,他们执行任务的能量往往取决于政治意愿凭借其巨大的金融中心和宝贵的房地产市场,伦敦是国际资产的全球吸引力,这意味着英国当局在实施制裁时经常被采取行动英国驻外办事处负责制定有关制裁的总体政策,同时财政部的一个专门单位实施制裁自己 - 通常通过联系私人金融机构,如银行和投资基金,并要求他们冻结相关资产英国官方制裁名单(pdf)不断更新,目前达到74页,